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Ahí; una nueva forma de recuperar sus criptomonedas robadas – CoinDesk

Ahí; una nueva forma de recuperar sus criptomonedas robadas – CoinDesk
13 enero, 2021
Author:
Ian Allison

Hay una nueva forma de recuperar sus criptomonedas robadas

“Mi primera derrota fue con CoinsMarkets. Ocurrió cuando cerró el intercambio con nuestros fondos. Ni siquiera intenté contactar a nadie ni alertar a la policía “.

Estas son las palabras de un intrépido inversor criptográfico, uno de los muchos que respondieron a un tweet preguntando sobre la falta de recursos que enfrentan las personas cuando sus activos son robados en un pirateo, una estafa de salida o un esquema Ponzi.

Hay hasta $ 10 mil millones en criptomonedas robadas en el mercado, según Pawel Kuskowski, director ejecutivo de la firma de investigación de cadenas de bloques Coinfirm. Y quiere darles a las víctimas la oportunidad de luchar para recuperar sus fondos.

Revelado exclusivamente a CoinDesk, Coinfirm se ha asociado con la firma de investigaciones globales Kroll, una división de la consultora Duff & Phelps. La iniciativa conjunta que se lanza se llama ReclaimCrypto y combina las últimas técnicas forenses de blockchain con el mundo más establecido de la investigación legal y la recuperación de activos.

Kuskowski le dijo a CoinDesk:

“Hasta ahora, no hay un solo lugar al que las víctimas puedan ir a buscar ayuda. Es casi como si suplicaran que alguien se interese en su caso. Al final, tienen que resolverlo ellos mismos; tratar de conseguir un abogado, tal vez en alguna otra jurisdicción “.

Las cifras sobre lo que es recuperable varían. Por ejemplo, CipherTrace, otra firma de análisis, dijo recientemente que se han perdido unos $ 4 mil millones en cripto este año. La estimación de Kuskowski incluye eventos históricos (y aún no resueltos) como Mt Gox, que en dinero de hoy representaría alrededor de $ 1 mil millones.

No hace falta decir que Kuskowski y su equipo no están haciendo esto solo por el bien de la humanidad: hay tarifas de éxito que se cobran caso por caso, dijo a CoinDesk, y agregó:

“Al hacer el análisis de mercado para este producto, comenzamos calculando el tipo de casos superiores, en los que sabemos que podríamos tener éxito y recuperar fondos, que fueron unos 200 casos”.

Solo esos casos representan aproximadamente $ 1.5 mil millones, agregó Kuskowski.

Cómo funciona

El pan y la mantequilla de Coinfirm es la lucha contra el lavado de dinero (AML) dentro de las redes de cifrado, que se realiza mediante el análisis del historial de transacciones utilizando varios análisis de inteligencia y big data. De manera similar a Chainalysis y Elliptic, funciona con aproximadamente 50 intercambios y ha creado una gran base de datos en esta área.

El socio de Coinfirm, Kroll, adopta un enfoque más “tradicional”, que podría implicar la elaboración de órdenes judiciales para que un proveedor de servicios de Internet revele detalles sobre una dirección IP, o el uso de ex agentes del FBI y la CIA para rastrear la web oscura en busca de actividades relacionadas con fondos robados .

Cabe señalar que Kroll no es nuevo en las criptomonedas: la empresa trabajó con la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) el año pasado en relación con las ofertas fraudulentas de monedas. Kroll también le dice a CoinDesk que ayudó a rastrear a los perpetradores en Europa del robo de bitcoins de $ 27.8 millones.

Si las víctimas de pérdidas así lo eligen, Kroll puede potencialmente alinear fondos de litigios de terceros. Esto significa que las firmas que brindan financiamiento especializado al mercado legal, como Burford Capital o Therium, asumirán el costo de los litigios de las personas. Para ello, toman alrededor del 30 por ciento de los fondos recuperados y devuelven el resto a las víctimas.

Benedict Hamilton, director gerente de Kroll, le dijo a CoinDesk:

“Desde el punto de vista de la víctima, donde la policía no ha podido recuperar ese dinero, no tiene que gastar nada para conseguir algo. Y nadie recupera fondos en su nombre sin su permiso. Hace que toda la economía de la recuperación de fondos robados sea muy diferente, lo cual es muy emocionante “.

Al referirse a Coinfirm como “una antorcha que brilla en la cadena de bloques”, Hamilton dijo que Kroll puede extender esto a las oscuras profundidades de la web oscura. Kroll Cyber ​​dirige una unidad especializada en darkweb en Pittsburgh, Pensilvania, supervisada por Keith Wojcieszek, exjefe de la unidad de investigaciones criminales de la división cibernética del Servicio Secreto de Estados Unidos.

Esta operación procesa petabytes de datos de la web oscura de sitios peer-to-peer, dijo Hamilton, y agregó:

“Con la iniciativa ReclaimCrypto en mente, hemos podido reutilizarla para poder ingresar a esa base de datos con una cadena de billetera y buscar cualquier identificador que esté asociado con ese nombre de billetera, tal vez una conversación sobre la venta de tarjetas de crédito robadas o alguien que ofrece servicios criminales y proporciona esa billetera como dirección “.

Sigue el dinero

Hamilton explicó que hay dos caminos que se pueden seguir cuando se trata de una investigación de cifrado: averiguar quién lo hizo o seguir el dinero.

El objetivo de ReclaimCrypto aquí es la recuperación de activos, en primer lugar, ya que eso es lo que paga el cliente. Pero, en última instancia, ambos caminos conducen al mismo lugar, dijo Hamilton, y agregó:

“Es inconcebible que el proceso de investigación termine sin que le demos todos los detalles a las autoridades competentes para que luego se beneficien del trabajo y encierren a los ladrones”.

La mayor parte del enfoque de ReclaimCrypto estará en bitcoin y ether, pero también cubrirá XRP, BCH, LTC, NEO y DASH. Los desafortunados que han perdido activos pueden obtener más información aquí.

En cuanto a aquellos a los que les han robado monedas, algunos siguen siendo filosóficos al respecto. “Así es la vida”, dijo el inversionista antes mencionado, y agregó:

“Me hizo crecer mucho y es parte de mi aventura en cripto”.