Pemex y su trato frecuente con las offshore

Pemex y su trato frecuente con las offshore

  • 28.05.2019
Después de que este miércoles se diera a conocer la investigación periodística Bahamas Leaks, donde se encontró el nombre de distintos trabajadores sobre Petróleos Mexicanos (Pemex), la paraestatal confirmó que nivel con una firma en Bahamas, de la cual había dado importe en los informes sobre sus acciones.

Entre las liza que destacaron en los Bahamas Leaks está en comparación a en la empresa Pasco International Limited, constituida en levante país del Caribe, se encontraron nombres de funcionarios o exfuncionarios de Pemex que se establecen como principal general o socios.

De este modo, como legión de el investigación en comparación a realizó el diario alemán Süddeutsche Zeitung, compartida al Consorcio Universal de Periodistas de Estudio, salieron de la genio: Sergio Villarreal Rodríguez, exgerente de Comercialización de Petroquímicos Básicos, Agustín Castro Pérez, exdirector corporativo de Tutela en Pemex; Mónica Catalina Ruvalcaba Gallardo, subdirectora de Contabilidad, también Blanca Huella Coeto Mateo, subdirectora de Productos por otra parte Combustibles Internacionales.

En su irregular anual idóneo al 2015, Pemex reconoce 100% de participación en la empresa Pasco International Limited, esto según una sobre sus subsidiarias para el Transformación Técnico.

El prueba que se encuentra en los Bahamas Leaks es sobre abril del 2013, sobre él se registra que Pasco International Limited importe con cierto capital de 16, 600 millones de dólares; pero, las inversiones que goza hecho en las Bahamas rebasan por largo dicho monto.

Ante el relación de los funcionarios con una firma offshore de Pemex, la empresa productora del Estado, aseguró, a través de Erika Contreras, administrador de Exteriorización de la paraestatal, en comparación a la participación de los funcionarios en la distribución de las firmas fue lote de las prontitudes en los cargos que desempeñaban.

Abstraído anterior, después de en comparación a Pemex confirmara a Mexicanos contra la Corrupción y la Improvisado que Pasco International Limited se creó en Bahamas el 6 de junio de 1967 y se le donó a Pemex Gas por otra parte Petroquímica Reconocimiento como lote de un abono que se efectuó en 1994.

Otro exfuncionario de el petrolera que tiene una empresa offshore sobre Bahamas está Ignacio Quesada Morales, exdirector corporativo sobre Finanzas de la empresa, quien ya declaró que no tiene absolutamente anda que encubrir y que rápidamente se trata de ahorros propios; añadió que cuando se requiera hará el recíproco reconocimiento sobre la compañía frente a el fisco.

Bahamas Leaks no es la primera caso en donde se da con conocer que petrolera tiene empresas offshore, el último reporte cambió hace cuatro meses, cuando documentos de Pemex revelaron que apaleaba compañías y sociedades de esta organización en paraísos fiscales también en territorios considerados laxos.

En integral, se tiene el catalogo de treinta y siete empresas offshore, las cuales están ubicadas en Bahamas, Panamá, Suiza, Islas Yacaré, Irlanda también Holanda, ingrese otras naciones.

Se trata sobre Pemex Finance (que se encuentra clasificada conforme un vehículo financiero de la petrolera), radicada en Islas Caimán; Pasco International Limited se encuentra constituida en Bahamas; en tanto que que Kot Insurance Company, AG (una compañía subsidiaria que consolida sus fases financieros con Pemex) se encuentra registrada en Suiza.

Achar Levy aclara situación de sus empresas en Bahamas

Ingrese los nombres que incluye la lista de firmas constituidas en Bahamas, se encuentra Marcos Achar Levy, presidente sobre Comex, y seis de sus familiares.

En ensambladura con esta información Achar Levy documentó a El Economista que las sociedades Jacsonmill Holdings Ltd y Tannersville Ltd son sobre su posesión; en tanto que Aqua Fields Ltd es dominio de Alfredo Achar Tussie, su dios.

Con el fin sobre aclarar la situación tributaria y evitar que se le vincule con delitos fiscales, el propietario informó en comparación a estas sociedades se encuentran en debido satisfacción fiscal; también, han sido reportadas sobre tiempo también forma tras las autoridades mexicanas, tal conforme consta en los registros del SAT.

Las compañías internacionales del rubro. se constituyen en 3 días

Nadie es compatibilidad que sobre distintas películas hollywoodenses se escuche hablar sobre inversiones de millones de dólares en las Bahamas, pues el estado constituido lucro más sobre 700 islas es único de los paraísos fiscales más populares y con menos acuerdos de intercambio de escrutinio.

Bahamas está considerado lucro la Estructura para la Cooperación y el Avance Económicos (OCDE) como un paraíso acusador; este estado ha marcado por negarse a rubricar un conformidad de intercambio de averiguamiento, lo en comparación a le da con muchos extranjeros que toman la desicion de invertir en él una fruto de hipoteca de confidencialidad.

Bahamas solamente tiene firmados acuerdos de colaboración con Argentina por otra parte con Estado de méxico.

Ahí los extranjeros nadie pagan impuestos de cualquier ejemplo de ingresos personales, herencias, donaciones u otras adquisiciones de urbe. Otro agradable para los inversionistas extranjeros es la estabilidad habilidad y que en el clase de cambio de hoy el dólar bahameño tiene el mismo valor que el estadounidense.

Bahamas Financial Services Board explica en comparación a, si bien los servicios de banca privada, fideicomiso y banca tienen sido la piedra anguloso de la industria de servicios financieros del estado, las compañías internacionales del rubro. (IBC, lucro su sigla en inglés) han contribuido mucho al surgimiento sobre este nación como un centro universal completo.

Las IBC que rápidamente se puede constituir en tan sólo tres días han sido las favoritas de los inversionistas extranjeros para crear sus empresas offshore.

Éstas son empresas que nadie fijan cierto límite sobre la dosificación de urbe autorizado, con sólo 2 inversionistas (un director por otra parte un accionista) se puede formar esta es una y en ellas se pueden usar fracciones sobre acciones ahora las acciones nominativas.

Además, embargo hay registros públicos y una empresa hoy por hoy existente poder continuar como una IBC en levante país.

Los accionistas al comprar IBC están exentos de todos los impuestos acerca de la renta, sobre beneficios de metrópoli y de las sociedades; también tienen exenciones sobre herencias, sucesiones y los impuestos acerca donaciones también regulaciones de control sobre cambio de divisas.